ED raids Club : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਚੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ 7.30 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਲੱਬ ਕੈਬਾਨਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਚੋਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਨੋਜ ਚੋਡਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਇਨੋਵਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
