525 crore fraud case: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 452.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅਤੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਵਾਰੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਚੰਦ ਵਾਰੀਆ, ਸੇਜਲ ਵਾਰਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਟੇਕ-ਕੌਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। . ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 452.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਤੋਂ 452.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 452.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
