CBI has booked: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਸੰਮਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐਸ.ਈ.ਐਲ. ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਇੰਪੈਕਸ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਸਈਐਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਰਾਮ ਸਰਨ ਸਲੂਜਾ, ਨੀਰਜ ਸਲੂਜਾ, ਧੀਰਜ ਸਲੂਜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਚਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਇੰਪੈਕਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਸਈਐਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ 500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਅਧਾਰਤ ਲਾਅ ਫਰਮ ਮੋਸੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਇੰਪੈਕਸ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ਼ਿਸ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਪਿੰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ (ਆਰਤੀ ਇੰਪੈਕਸ) ਵੱਲੋਂ ਐਸਈਐਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ 2010 ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ’ ਤੇ, ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਇਕ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਨਾਮਾ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
