CBI investigates: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 424.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੈਡਿਟ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਤੋਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
