ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 21 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੂਓ ਸੈਂਗ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਚਾਰਲੀ ਪੇਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬਾਕੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ IT ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.