ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਆਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 264 ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਆਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ੀ, ਬੇਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿਆਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।  ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਪਾੜਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਲਗਣੇਸ਼ ਟਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 260 ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 161,8042.92,479 ਰੁਪਏ (16 ਹਜ਼ਾਰ 180 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 4 ਸੌ 79 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਮੋਲ ਅੰਧੇਲੇ, ਕੇਦਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420, 409, 467, 468 120 (ਬੀ) ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਨੌਪਾਡਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (ਸੀ) 66 (ਡੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਏ ਅਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ।