ਈਡੀ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸਿਟੀ ਚਾਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਆਰਡੀਪੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਬੂਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਓਆਰਡੀਪੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ – ‘410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 330 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਓਮਕਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੇ।’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ।

The post ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ appeared first on Daily Post Punjabi.