ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਵੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ।

ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20-25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

The post ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ appeared first on Daily Post Punjabi.