ਈਡੀ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਰਿਆ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।। ਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸੀਏ ਸੰਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਰਿਆ ਦੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।ਪਰ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਆ ਦੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਸੈਮੁਅਲ ਮਿਰਾਂਡਾ ਤੋਂ ਈਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।550 ਸਕਵੈਅਰ ਫਿਟ ਦਾ ਫਲੈਟ ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੂਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਰਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੋ 2012 ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗਾਈਜ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਰਾਪਰਟੀ 1130 ਸਕਵੈਅਰ ਫੀਟ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਗੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ Ulwe ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਦੋ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਿਆ ਦੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਸਮਨ-ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਸੀਏ ਤੋਂ ਇਸਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਰਿਆ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਆ ਦੇ ਸੀਏ ਵੀ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

The post ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ: ਰਿਆ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ, ਪਿਤਾ-ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ CA ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.