ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਰਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਮੁਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਨੋਇਡਾ, ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ, ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਆਦਿ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ Naukri.com ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 59,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੁਣ-ਧਾਬੀ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।