ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ IPL ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੁਰਾਗ ਸੁਜਾਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੁਰਾਗ ਸੁਜਾਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਏਟੀਐੱਮ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਬੁੱਕ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰੂਪਰਾਜ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਕਰੋਨਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਕਰੋਨਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ “ਗਲੈਮਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਕਰੋਨਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਫਰਮਾਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਹਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਥੀਆਂ ਸੋਨੂੰ ਡਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਰਮਨ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੁਭਮ ਰਾਏਕਵਾਰ, ਵਿਪਿਨ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਭ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ 2,69,42,700 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪਟੇਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ www.20wicket.com ਅਤੇ www.goexch99.com ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਮਾਂ ਹਨ:
- ਗਲੈਮਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਭੂਪੇਂਦਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਸੂਰਿਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼
- ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਮਸਾਲਾ ਚਾਟ ਸੈਂਟਰ
- ਕਾਰਤਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ
- ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਰਾਜਪੂਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਅਨੁਭਵ ਟਰੇਡਰਜ਼
- ਸਾਗਰ ਟਰੇਡਰਜ਼
- ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਸੌਰਭ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਮੱਖਣ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਅੰਕੇਸ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਤਨਵਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਯੂਨੀਕ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼
- ਮਹਾਕਾਲ ਟਰੇਡਰਜ਼
- ਮੈਕਸ ਟਰੇਡਰਜ਼
- ਬਾਲਾਜੀ ਟਰੇਡਰਜ਼
- ਜੈ ਮਹਾਕਾਲ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹5.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਦਾਸ ਨਾਹਰ ਵਾਸੀ ਸਾਗਰ, ਸੋਨੂੰ ਡਾਂਗੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਂਗੀ ਵਾਸੀ ਸਾਗਰ, ਅਮਿਤ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਸੀ ਇੰਦੌਰ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), ਵਿਪਨ ਗਿਰੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਿਰੀ ਵਾਸੀ ਭੋਪਾਲ, ਸਵਰਨੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਭਾਨ ਪਾਂਡੇ ਵਾਸੀ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪਟੇਲ ਪੁੱਤਰ ਮਰਹੂਮ ਰਵੀ ਪਟੇਲ ਵਾਸੀ ਮੰਡਲਾ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਣੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਮਨ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੁਭਮ ਰਾਏਕਵਾਰ ਵਾਸੀ ਖਜੂਰਾਹੋ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਸ਼ਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੋਪਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਫਰਾਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਏਟੀਐਮ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਪਾਸਬੁੱਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਓਟੀਪੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
