Action taken against: ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ GST ਰਿਟਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 115 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਚਾਲਕਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੀਏ ਫਰਮ ਦਾ ਪਾਟਨਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 50.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਖਤ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਏ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੱਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ 115 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 55 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਭਿਵੰਡੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਭਾਵਨਗਰ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
