CBI books Hyderabad company: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਟਰੋਈ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7,926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ CBI ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ।
CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੈਰੁਕੁਰੀ ਸ੍ਰੀਧਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਯਾਪਤੀ ਸੰਬਾਸਿਵਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਕਿਨੇਨੀ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ ਕੇ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਟਾਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CBI ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7,926.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੌਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ / ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।” ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੇ 7080.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
