money laundering case jacqueline : ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 30 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਭੈਣ ਗੇਰਾਲਡੀਨ ਨੂੰ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ BMW ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜੈਕਲੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਬੀ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਦੋ ਹਰਮੇਸ ਬਰੇਸਲੇਟ, 15 ਜੋੜੇ ਟੌਪਸ, 5 ਬਰਕਿਨ ਬੈਗ, 3 ਗੁਚੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੈਗ, ਜਿਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕੇਸ਼ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ 9-9 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੌਕਰੀ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਿੰਕੀ ਇਰਾਨੀ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਕਲੀਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੂਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਸੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੈਕਲੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
